قانون الشفافية للشركات بأمريكا بدأ باستقبال سجلات معلومات الملكية
بعد أن دخل قانون الشفافية المؤسسية حيز التنفيذ في الولايات المتحدةاعتبارًا من 1 يناير 2024، حيث يُلزم بعض الشركات بالإبلاغ عن معلومات الملكية (BOI) إلى شبكة مكافحة الجرائم المالية (FinCEN). يهدف هذا القانون إلى تعزيز الشفافية ومنع إساءة استخدام الشركات المجهولة في أنشطة غير قانونية مثل غسل الأموال أو الاحتيال.
النقاط الرئيسية:
1. من يجب عليه الإبلاغ؟
• الشركات التي تم إنشاؤها في الولايات المتحدة، مثل الشركات ذات المسؤولية المحدودة (LLCs) والشركات المساهمة.
• الكيانات الأجنبية المسجلة للعمل في الولايات المتحدة.
• هناك استثناءات تشمل المنظمات غير الربحية والشركات المدرجة في البورصة.
2. ما المعلومات المطلوبة؟
يجب على الشركات تقديم بيانات حول الأفراد الذين يمتلكونها أو يتحكمون بها، بما في ذلك الأسماء، العناوين، ووثائق الهوية.
3. المواعيد النهائية:
• الشركات التي أُنشئت قبل 1 يناير 2024 يجب أن تقدم التقرير بحلول 1 يناير 2025.
• الكيانات الجديدة يجب أن تبلغ خلال 30-90 يومًا من تاريخ تسجيلها.
4. العقوبات:
قد يؤدي عدم الامتثال إلى غرامات تصل إلى 500 دولار يومياً، بالإضافة إلى عقوبات جنائية تشمل السجن لمن يخالف القانون عمداً.
5. كيفية الإبلاغ؟
تواصل ما المحاسب الخاص في شركتك او تقديم التقارير إلكترونياً عبر موقع FinCEN، وهي مجانية وتحتاج إلى تحديث فقط عند تغييرات الملكية.
هذا القانون خطوة هامة لضمان ممارسات تجارية قانونية ومحاربة الجرائم المالية.
المصدر: FinCEN
